پرونده کلاهبرداری ایالات متحده علیه گوتام آدانی، میلیاردر هندی، به گفته کارشناسان حقوقی با اسنادی پشتیبانی میشود که میتواند پروندهای قوی برای دادستانها فراهم کند. اما به نظر میرسد که این تاجر به این زودی برای محاکمه مسترد نخواهد شد.
اتهامات فساد مالی علیه گوتام آدانی؛ آیا میلیاردر هندی در آمریکا محاکمه میشود؟
به گزارش خبرگزاری ماه آزادی، ماه گذشته، دادستانهای فدرال در بروکلین کیفرخواستی را منتشر کردند که در آن گوتام آدانی به پرداخت رشوه به مقامات هندی متهم شد. این رشوهها برای قانع کردن مقامات به خرید برق تولیدی توسط شرکت Adani Green Energy، یکی از زیرمجموعههای گروه آدانی، پرداخت شد. همچنین آدانی متهم است که با ارائه اطلاعات اطمینانبخش درباره شیوههای ضد فساد این شرکت، سرمایهگذاران آمریکایی را گمراه کرد.
گوتام آدانی، خواهرزادهاش ساگار آدانی، و یکی دیگر از مدیران گروه آدانی به کلاهبرداری در اوراق بهادار و توطئه متهم شدهاند. علاوه بر این، پنج نفر دیگر که با شرکت Azure Power Global، یک شرکت پیشتر ثبتشده در آمریکا، ارتباط داشتهاند هم به توطئه برای نقض قانون ضد فساد خارجی (FCPA) متهم شدهاند.
شرکت Azure اعلام کرده که با تحقیقات همکاری کرده و افرادی که متهم شدهاند، دیگر در این شرکت فعالیت ندارند. گروه گوتام آدانی هم این اتهامات را بیاساس خواند و گفت که از تمام راههای قانونی ممکن استفاده میکند.
گوتام آدانی بازداشت نشد و از زمان انتشار کیفرخواست، حداقل دو بار به صورت عمومی در هند حضور داشت. براساس کیفرخواست، دادستانها دفترچههای ثبت پرداختهای ادعایی را در تلفن همراه ساگار آدانی پیدا کردهاند که از آنها بهعنوان یادداشتهای رشوه یاد میشود. همچنین دادستانها گفتهاند که گوتام آدانی ایمیلی شامل نسخهای از حکم بازرسی و احضاریه هیئت منصفه بزرگ که افبیآی در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۲۳ به خواهرزادهاش تحویل داد را به خود ارسال کرد.
چالشهای حقوقی و سیاسی در پرونده استرداد به ایالات متحده
این مدارک الکترونیکی میتوانند شواهد مهمی برای دادستانها در اثبات این موضوع باشند که ساگار آدانی و گوتام آدانی آگاهانه سرمایهگذاران را گمراه کردهاند. همچنین با وجود تحقیقات و پرداخت رشوه، همچنان ادعا کردهاند که رویههای ضدفساد قوی دارند.
استفن رینولدز، دادستان فدرال سابق و شریک فعلی در شرکت حقوقی Day Pitney، گفت:
این اتهامات شامل ارجاع به مواد تاییدی است، و این همیشه پرونده را قویتر میکند.
البته، ممکن است دادستانها با چالشهایی مواجه شوند. گوتام آدانی میتواند ادعا کند که شخصا در تهیه بیانیههایی که شرکت به سرمایهگذاران در مورد شیوههای ضد رشوه ارائه کرد، دخالتی نداشت. پل توکمن، دادستان فدرال سابق در بروکلین و شریک فعلی در شرکت حقوقی Wiggin & Dana، این نکته را مطرح کرد.
همچنین، دادستانها ممکن است برای تامین شهادت از شاهدان در هند با مشکل روبهرو شوند. زیرا این روند احتمالا به همکاری دهلی نو نیاز داشته باشد و دولت ممکن است تمایلی به تسهیل شهادتی که میتواند مقامات هندی را در موقعیتی نامطلوب قرار دهد، نداشته باشد. مارک کوهن، دادستان فدرال سابق در بروکلین و شریک فعلی در شرکت حقوقی Cohen & Gresser، این موضوع را بیان کرد.
وزارت خارجه هند روز جمعه به بیانیهای در ۲۹ نوامبر اشاره کرد که در آن گفت هیچ درخواستی درباره این پرونده از واشنگتن دریافت نکرد و این پرونده را موضوعی میان شرکتهای خصوصی و وزارت دادگستری ایالات متحده دانست. وزارت دادگستری ایالات متحده از اظهار نظر درباره اینکه آیا ایالات متحده از هند درخواست استرداد گوتام آدانی را کرد یا خیر، خودداری کرد.
